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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(荣锦睿物资)

发布日期: 20-02-20 10:25 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)024号

                                                                                                               

当事人基本情况:

名            称:南京荣锦睿物资有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MD6UFXX

住            所:南京市鼓楼区明华新村3-3号

法  定  代 表 人:陈海霞

主 要 经 营 项目:金属材料、建筑材料、电线电缆、五金机电、机械设备、交通设备、电子产品、医疗器械、日用百货、办公用品、文化用品、工艺品、纺织品、初级农产品、汽车配件、化工产品、塑料制品、贵金属、金银首饰、珠宝首饰、矿产品的销售;再生资源回收利用;企业管理、经济信息咨询。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年10月23日,本局收到陈海霞投诉书,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。2019年10月31日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,尹悦于2015年12月3日、12月16日以当事人的企业名称预先核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的一名股东法定代表人的身份证明材料为陈海霞的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区明华新村3-3号的《公有房屋所有权证》复印件和《房屋租赁合同》。鼓楼分局于2015年12月22日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人联络员陈海霞、股东监事财务负责人张芳、企业名称预先核准及设立登记委托代理人尹悦、经营范围变更登记委托代理人钱明。

陈海霞于2013丢失过身份证。登记陈海霞为当事人股东法定代表人的身份证明材料,是陈海霞遗失身份证的复印件。陈海霞不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“陈海霞”签字都不是陈海霞本人所签。

2019年12月12日,尹悦接受了询问。尹悦说,2015年下半年至2016年1月份,她在江苏鼎舜税务师事务所就职。是事务所部门主管叫她去办理当事人注册事宜的。包含当事人住所证明材料及所有人员身份证明材料的整套的申请材料都是事务所部门主管给她的。申请登记材料上所需的签字,除了她自己的名字外,其他人员的签字都是给她材料前已经签好的。与当事人有关的人员,她一个都不认识。

没有联系上张芳、钱明。函约张芳,信函被退回;函约钱明,收信后无回音。多次拨打当事人工商登记联系电话,一直无人接听;拨打张芳电话,接听的金先生不认识张芳及当事人;拨打钱明电话,接听的南京博洪企业管理咨询有限公司吴女士说,他们公司有个早已离职的员工叫钱明,可是,她没听说过当事人。

当事人登记住所为南京市鼓楼区明华新村3-3号。现实中不存在明华新村3-3号这个地址。

综上,当事人的股东法定代表人陈海霞,是在陈海霞不知情的情况下,冒用陈海霞身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、陈海霞的《投诉书》1份,证明陈海霞身份被冒用的事实;

2、陈海霞的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、陈海霞身份证复印件1份,证明当事人登记陈海霞为股东法定代表人所用身份证明资料为陈海霞遗失身份证复印件的事实;

4、尹悦的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年12月18日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京荣锦睿物资有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

2020年02月20日      



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