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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(臣友物资贸易)

发布日期: 20-02-20 10:29 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)025号

                                                                                                               

当事人基本情况:

名            称:南京臣友物资贸易有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1ML5FW4Q

住            所:南京市鼓楼区幕府东路205号

法  定  代 表 人:杨臣友

主 要 经 营 项目:建筑材料、钢材、通讯器材、五金交电、电线电缆、电子产品、消防器材、包装材料、服饰、鞋帽、办公用品、体育用品的销售;废旧物资的回收与利用。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年10月23日,本局收到陈海霞投诉书,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的监事,而与当事人没有任何关系。2019年10月31日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,2016年5月6日,当事人的设立登记委托代理人郭燕,向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了当事人设立登记申请材料。其中,当事人监事的身份证明材料为陈海霞的身份证复印件;住所证明材料为南京市下关区幕府东路205号的《土地使用证》和《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁协议》。鼓楼区市场监督管理局于2016年5月19日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有5名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人联络员杨臣友、监事陈海霞、财务负责人冯秋蓉、设立登记委托代理人郭燕、经营范围变更登记委托代理人朱庆苓。

陈海霞于2013丢失过身份证。登记陈海霞为当事人监事的身份证明材料,是陈海霞遗失身份证的复印件。陈海霞不认识当事人登记材料中所出现的任何人。

2019年12月4日,朱庆苓接受了询问。朱庆苓说, 2016年下半年,因店铺转让认识了李姐。约半年后,李姐打电话要她帮其到工商部门办点事,说其在外地,到南京来不方便,她答应了。李姐邮寄给了她当事人的成套变更申请材料,材料上该签的字都已签好的。她到工商窗口后,按工作人员要求补充填写了有关信息,就办成了当事人的变更登记。她不认识当事人登记资料中所出现的任何人。

没有联系上杨臣友、冯秋蓉、郭燕。函约杨臣友、冯秋蓉、郭燕,信函被退回。当事人工商登记联系电话是空号;拨打杨臣友电话,接听的潘先生不认识杨臣友及当事人。

当事人登记住所为南京市下关区幕府东路205号。幕府东路205号原是“205创意公园”,现已拆迁。管理部门幕府街道经济科工作人员说,“205创意公园”内,从来没有当事人入住过。“205创意公园”因被征用于2015年12月份停止招商,2016年5月份成立的当事人不可能入住幕府东路205号。

综上,当事人的监事陈海霞,是在陈海霞不知情的情况下,冒用陈海霞身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、陈海霞的《投诉书》1份,证明陈海霞身份被冒用的事实;

2、陈海霞的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、陈海霞身份证复印件1份,证明当事人登记陈海霞为监事所用身份证明资料为陈海霞遗失身份证复印件的事实;

4、朱庆苓的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年12月18日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京臣友物资贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

2020年02月20日      



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