鼓市监行处（2020）026号

当事人基本情况：

名            称：南京汇亦仕黄金珠宝有限公司

统一社会信用代码：320106000214932

住            所：南京市鼓楼区中央路417号1206室

法  定  代 表 人：张锁虎

主 要 经 营 项目：黄金制品、珠宝、铂金制品的零售；建筑工程设计、施工；建筑材料、包装材料、电线电缆、机电产品、电子产品、通讯器材、家具、日用百货、办公用品、化工原料及产品的销售。

违法行为类型：提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容：撤销当事人公司登记。

2019年9月17日，张小平前来本局投诉，反映当事人冒用其身份信息，将其登记为当事人的股东，而其与当事人没有任何关系。2019年10月7日报经局分管局长批准，对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查，“张小平”于2012年12月23日、2013年1月5日以当事人的企业名称预先核准委托代理人、设立登记委托代理人身份，向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中，当事人的一名股东法定代表人的身份证明材料为张小平的身份证复印件；住所证明材料为南京市鼓楼区中央路417号1206室的《房屋所有权证》复印件和《房屋租赁协议书》。鼓楼分局于2013年1月6日核准了当事人的设立登记。此时，当事人名称为：南京汇仕坚建筑工程有限公司；法定代表人：张小平；主要经营：建筑、建材。

2013年11月26日，当事人的变更登记委托代理人向谧，向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了变更企业名称、法定代表人、经营范围的变更登记申请材料。2013年11月27日，鼓楼分局核准了当事人的变更登记申请。变更后，当事人名称为：南京汇亦仕黄金珠宝有限公司；法定代表人：张锁虎；主要经营：黄金珠宝零售。

登记资料中记载有5名与当事人有关的人员。分别是：法定代表人张锁虎、股东监事陆文玮、股东原法定代表人企业名称预先核准及设立登记委托代理人张小平、变更登记委托代理人向谧、公司住所房东惠咏梅。

张小平不认识当事人登记资料中所出现的任何人，登记资料中所有“张小平”签字均不是张小平本人所签。

2019年9月26日，向谧接受了询问。向谧说，2013年，她就职于三山街的一家代账公司，是公司宋老板交待她办理当事人变更登记的。她只是跑腿的，对当事人的情况一点都不了解。一切材料都是由宋老板准备好的，她只是把材料提交给工商窗口而已。宋老板给了她变更登记申请所需的有关人员的身份证原件。变更申请材料上有关人员的签字都是她签的，因为这些人员她一个人都不认识，没法找到他们来签字。

没有联系上张锁虎、陆文玮、惠咏梅。张锁虎家人收到《询问通知书》后来电说，张锁虎已于2016年4月份去世了。函约陆文玮、惠咏梅，信函被退回。多次拨打当事人工商登记联系电话，一直是忙音。

当事人登记住所为南京市鼓楼区中央路417号1206室。中央路417号是“先锋广场”，1206室是南京五舟文化传播有限公司住所，该公司程先生说，此地只有他们一家公司，从来没有当事人在此入住过。

综上，当事人的股东原法定代表人张小平，是在张小平不知情的情况下，冒用张小平身份登记的；当事人的住所是虚假的。可以认定，当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实，主要有以下证据：

1、张小平的《投诉书》1份，证明张小平身份被冒用的事实；

2、张小平的《询问（调查）笔录》1份，证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实；

3、向谧的《询问（调查）笔录》1份，证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实；

4、工商登记档案资料复印件若干页，证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实；

5、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份，证明当事人取得营业执照的事实。

2019年12月20日，本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式，向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》，当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为，当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记，申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定，构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定，当事人冒用他人身份信息，提交虚假的住所证明材料，取得公司登记，属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京汇亦仕黄金珠宝有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服，可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议，或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

南京市鼓楼区市场监督管理局   

　　　　　　　　　　　　　　2020年02月22日