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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书 (赛亦尔贸易)

发布日期: 20-02-22 11:03 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)027号

                                                                                                               

当事人基本情况:

名            称:南京赛亦尔贸易有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MCT9787

住            所:南京市鼓楼区中山北路281号1126B室

法  定  代 表 人:冯圣君

主 要 经 营 项目:建筑材料、装饰材料、机电设备、汽车配件、办公用品、金属制品、电子产品、日用百货、劳保用品、纺织品、服装、鞋帽、钢材、矿产品、化工产品、计算机软硬件、橡胶制品、塑料制品的销售;会务服务;机械设备租赁;经济信息咨询。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年9月18日,收到冯圣君投诉函,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。2019年12月9日冯圣君的委托代理人杨伟伟接受了初查询问,当日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,王锡春于2015年11月16日、12月1日,以当事人的企业名称预先核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的一名股东法定代表人的身份证明材料为冯圣君的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区中山北路281号1126B室的《房屋所有权证》复印件和《房屋租赁合同》。鼓楼分局于2015年12月15日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有6名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人联络员冯圣君、股东监事包冬平、企业名称预先核准及设立登记委托代理人王锡春、财务负责人卫海燕、公司住所房东彭敏敏和薛智云。

冯圣君于2015年8月份丢失过身份证。登记冯圣君为当事人的股东法定代表人联络员所用的身份证明材料,是冯圣君遗失身份证的复印件。冯圣君不认识当事人登记资料中所出现的任何人,登记资料中所有“冯圣君”签字均不是冯圣君本人所签。

王锡春接受询问时说,2015年年底,一个叫刘黄海的人,找到她们单位南京金莱旺企业管理有限公司,委托她们公司帮其注册一家企业。刘黄海提供了一个地址,房产证复印件、房屋租赁协议、两个股东身份证原件。申请材料制作成套后,她就让刘黄海拿回去给股东法定代表人等有关人员签字。她没有对签字人员进行把关。她没有见过股东的面,她只见过刘黄海一个人。

没有联系上包冬平、卫海燕、彭敏敏和薛智云。函约卫海燕、彭敏敏和薛智云,信函被退回;函约包冬平,收信后无回音。当事人工商登记联系电话及卫海燕电话均是空号。

当事人登记住所为南京市鼓楼区中山北路281号1126B室。中山北路281号是“虹桥中心”。1126B室是江苏中天华夏会计师事务所培训部住所。该培训部缪女士说,此地只有她们一家公司,没有当事人在此入住。

综上,当事人的股东原法定代表人冯圣君,是在冯圣君不知情的情况下,冒用冯圣君身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、冯圣君的《联系函》1份,证明冯圣君身份被冒用的事实;

2、冯圣君委托代理人杨伟伟的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、冯圣君身份证复印件1份,证明当事人登记冯圣君为股东法定代表人所用身份证明材料为冯圣君遗失身份证复印件的事实;

4、王锡春的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年12月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京赛亦尔贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

              2020年02月22日     



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