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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(曼甸鸿贸易)

发布日期: 20-02-22 11:05 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)028号

                                                                                                               

当事人基本情况:

名            称:南京曼甸鸿贸易有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MD1KY8T

住            所:南京市鼓楼区汉中路8号209室

法  定  代 表 人:赵明

主 要 经 营 项目:服装、纺织品、日用百货、电子产品、化工产品、机械设备、建材、煤炭、矿产品、金属材料销售;金银制品零售。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年10月31日,赵明前来本局投诉,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。2019年11月21日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,当事人的企业名称核准委托代理人包德锋、设立登记委托代理人曹旭,分别于2015年9月14日、12月4日向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的一名股东法定代表人的身份证明材料为赵明的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区汉中路8号209室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁合同》。鼓楼分局于2015年12月18日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有6名与当事人设立登记时有关的人员。分别是:股东法定代表人赵明、股东监事李艳春、企业名称预先核准委托代理人包德锋、设立登记委托代理人联络员曹旭、财务负责人刘光林、公司住所房东孟庆生。

赵明于2014丢失过身份证。登记赵明为当事人的股东法定代表人所用的身份证明材料,是赵明遗失身份证的复印件。赵明不认识当事人登记资料中所出现的任何人,登记资料中所有“赵明”签字均不是赵明本人所签。

2019年12月3日,曹旭接受了询问。曹旭说,2015年12月份,他在鼓楼工商大厅办事时,有一个客户拿着注册公司申请材料找到他,委托他帮其办理公司注册后续事宜。所需有关人员身份证明材料及住所证明材料都是这个客户给他的。登记申请材料上的签字,他不知道是谁签的,都是客户交给他材料前签好的。他没有与股东法定代表人赵明、股东监事李艳春见过面。当事人登记材料中所出现的人员,他一个都不认识。

没有联系上李艳春、包德锋、刘光林、孟庆生。函约包德锋、孟庆生,信函被退回;函约李艳春、刘光林,收信后无回音。当事人工商登记联系电话是空号。拨打刘光林电话,接电话的人说:“他不是刘光林”。

当事人登记住所为南京市鼓楼区汉中路8号209室。汉中路8号是“金轮国际广场”,2楼是整层使用的商场,没有独立的室。商场顾客服务中心人员说,商场内不存在209室,也没有当事人。

综上,当事人的股东原法定代表人赵明,是在赵明不知情的情况下,冒用赵明身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、赵明的《询问函回复》1份,证明赵明身份被冒用的事实;

2、赵明身份证复印件1份,证明当事人登记赵明为股东法定代表人所用身份证明资料,是赵明遗失身份证复印件的事实;

3、曹旭《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

4、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提供虚假材料取得变更登记的事实。

5、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年12月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京曼甸鸿贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

              2020年02月22日      



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