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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(代圣隆贸易)

发布日期: 20-05-25 14:54 信息来源: 南京市鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)031号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京代圣隆贸易有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MMY1F0U

住            所:南京市鼓楼区建宁路263号第四层

法  定  代 表 人:王祥

经   营   范  围:文化用品、日用百货、建筑材料、钢材、金属制品、橡胶制品、玻璃制品、通讯器材、五金交电、电子产品、包装材料、木材板材、机电设备、消防器材、体育用品、汽车配件、珠宝首饰的销售;废旧物资回收与利用(国家限定或禁止的项目除外。住所限办公)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年9月24日,我局收到12345工单,投诉人王祥称近期在无锡准备新办企业时发现自己上了黑名单。后经与投诉人及时联系,其表示名下有家名为南京代圣隆贸易有限公司的企业,自己为法定代表人。而王祥对南京代圣隆贸易有限公司毫不知情,其与该公司没有任何关系。南京代圣隆贸易有限公司涉嫌冒用其身份信息,提供虚假材料取得公司登记,要求依法惩处,保障其合法权益。为查明事实真相,局领导指定信用监督管理科调查处理该案。2019年10月14日,经分管局长批准,对南京代圣隆贸易有限公司涉嫌冒用他人身份、提供虚假材料取得公司登记进行立案调查。

经查,2016年05月31日,当事人的设立登记委托代理人郭燕,向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了当事人设立登记申请材料。当事人的股东兼法定代表人为代芬,监事为姚强,财务负责人为陈美玲;住所证明材料为南京市鼓楼区建宁路263号第四层房屋产权证明及与房屋所有权人阅江楼办事处签订的《房屋租赁协议》。06月16日,鼓楼区市场监督管理局准予了当事人的设立登记。06月21日,郭燕领取了《公司准予设立登记通知书》及《营业执照》正副本。法定代表人由公司股东代芬担任。

2016年06月27日,当事人变更登记委托代理人侯荧荧,向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了当事人变更登记申请材料。06月29日,鼓楼区市场监督管理局准予了当事人的变更登记,当事人经营范围发生变更,法定代表人变更为王祥(身份证号:342626********1639)。07月05日,由侯荧荧委托代理人朱仕明领取了《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》正副本。

详查当事人工商档案,登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别为:股东原法定代表人代芬、监事姚强、财务负责人陈美玲、现法定代表人王祥、企业设立登记委托代理人郭燕、企业变更登记委托代理人侯荧荧、侯荧荧委托代理人朱仕明。

现法定代表人王祥即投诉人,曾丢失过居民身份证,王祥不认识当事人登记材料中所出现的任何人,登记材料中所有“王祥”签字都不是王祥本人所签。

函约股东原法定代表人代芬,未取得联系;函约监事姚强、财务负责人陈美玲,企业变更登记委托代理人侯荧荧,信件被退回。电话联系企业设立登记委托代理人郭燕,郭燕表示当初在网上看到招聘兼职业务员,其他人将资料寄给他去提交,等他拿回执照后再寄给这些人,股东原法定代表人代芬、监事姚强和财务负责人陈美玲等这些人均未见过;函约朱仕明,朱仕明表示其原先在鼓楼区一家代办公司上班时,当事人准备好相关资料(公司法定代表人身份证复印件、公司章程等)后交由他们前往工商窗口办理,当时法定代表人并未到现场,另由于时间太长、手机更换,侯莹莹联系方式已找不到。

调查人员前往当事人登记的住所“南京市鼓楼区建宁路263号第四层”实地检查,并未发现当事人在此办公。后联系阅江楼街道办事处经济科,其表示未发现与当事人签订过《房屋租赁协议》。

综上,当事人的法定代表人王祥,是在王祥不知情的情况下,冒用王祥身份登记的。《房屋租赁协议》等公司住所证明资料是虚假的。可以认定,当事人系提供虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、12345工单1份,证明王祥身份被冒用的事实;

2、王祥的情况说明1份,国家企业信用信息公示系统(涉嫌冒用他人身份登记信息)公示材料1份,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

3、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

4、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2020年03月19日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京代圣隆贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

南京市鼓楼区市场监督管理局  

2020年05月25日        



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