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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(墨欧货运)

发布日期: 20-05-25 14:55 信息来源: 南京市鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)032号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京墨欧货运代理有限公司

统一社会信用代码:320106000272154

住            所:南京市鼓楼区建宁路263号第四层

法  定  代 表 人:李豪

经   营   范  围:普通货运代理;仓储服务(不含危险品);装卸服务;搬运服务;包装材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年5月29日,李豪本人前来我局投诉,称近期公司代办人员告知其被列入黑名单,无法注册公司。后经查询,其名下公司为南京墨欧货运代理有限公司,其本人为股东法定代表人。而李豪对南京墨欧货运代理有限公司毫不知情,其与该公司没有任何关系。南京墨欧货运代理有限公司涉嫌冒用其身份信息,提供虚假材料取得公司登记,要求依法惩处,保障其合法权益。为查明事实真相,局领导指定信用监督管理科调查处理该案。2019年06月10日,经分管局长批准,对南京墨欧货运代理有限公司涉嫌冒用他人身份、提供虚假材料取得公司登记进行立案调查。

经查,2014年11月07日,当事人的企业名称预先核准委托代理人季春莉,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了“申请企业名称”为“南京墨欧货运代理有限公司”的企业名称预先核准申请材料,其中投资人为李豪(身份证号:340827********4330)、姚建新。11月10日,鼓楼分局核准了该企业名称。11月17日,季春莉领取了《名称核准通知书》。

2014年12月04日,当事人的设立登记委托代理人李敏,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了当事人设立登记申请材料。当事人的股东兼法定代表人为李豪(身份证号:340827********4330),股东监事为姚建新,财务负责人为陈美玲;住所证明材料为南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦12栋8单元2009室房屋产权证明及与房屋所有权人签订的《租赁合同》。12月11日,南京市工商行政管理局鼓楼分局准予了当事人的设立登记。12月22日,李敏领取了《公司准予设立登记通知书》及《营业执照》正副本。

详查当事人工商档案,登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别为:股东法定代表人李豪、股东监事姚建新、企业名称预先核准委托代理人季春莉、设立登记委托代理人李敏。

股东法定代表人李豪即投诉人,曾于2014年9月份丢失过居民身份证,李豪不认识当事人登记材料中所出现的任何人,登记材料中所有“李豪”签字都不是李豪本人所签。

函约股东监事姚建新、设立登记委托代理人李敏,信件被退回。函约企业名称预先核准委托代理人季春莉,季春莉表示曾在南京某财务公司工作期间,从事过代理公司注册等外勤工作,但是只是负责递交材料,不接触当事人股东、法定代表人。南京墨欧货运代理有限公司的法定代表人、股东等负责人均不了解,没有接触。

调查人员前往当事人登记的住所“南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦12栋8单元2009室”实地检查,并未发现当事人在此办公。

综上,当事人的法定代表人李豪,是在李豪不知情的情况下,冒用李豪身份登记的。可以认定,当事人系提供虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、投诉举报书,证明李豪身份被冒用的事实;

2、李豪的《询问(调查)笔录》1份,季春莉情况说明1份、国家企业信用信息公示系统(涉嫌冒用他人身份登记信息)公示材料1份,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

3、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

4、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2020年03月19日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京墨欧货运代理有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

南京市鼓楼区市场监督管理局  

2020年05月25日        



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